中银保险江西分公司开展反洗钱专题培训
时间:2020-11-11   来源:原创   编辑:管理员    浏览:63

为提升全辖反洗钱风险意识及工作水平,切实履行反洗钱义务,结合公司培训安排,11月10日上午,中银保险江西分公司组织分公司本部全体员工开展了反洗钱专题培训会议。

会上,分公司风险管理与合规岗首先就反洗钱的核心义务—客户身份识别工作进行了详细阐述,主要从客户身份识别的基础知识、客户身份识别工作的重要性、客户身份识别的工作流程、客户身份识别工作的分工职责等方面展开,并就日常工作中及自查检查发现的问题进行说明、指导。同时,突出强调了非自然人受益所有人身份识别工作,尤其是“识别工作基本要求”、“识别标准”及“信息登记和资料保存”等内容。

会后,陆玲副总经理对2019年度中国人民银行南昌中心支行反洗钱分类评级情况以及总公司二季度非现场检查及考核情况进行了通报,强调我司作为反洗钱义务机构,要提高反洗钱的重视程度,认清当前反洗钱工作战略地位以及所面临的新形势,切实做好客户身份识别、大额及可疑交易报告等各项核心工作,认真履行反洗钱工作职责,真正做到“守土有责”、“守土尽责”。

通过此次培训宣导,让全体员工充分认识到了反洗钱工作的重要性和监管形势的严峻性,进一步提升了员工反洗钱意识及工作水平,为公司反洗钱工作的有效开展提供了有力保障。


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