中银保险江西分公司召开第二次反洗钱工作 领导小组(扩大)暨培训会议
时间:2021-10-09   来源:原创   编辑:管理员    浏览:392

9月30日,中银保险江西分公司召开2021年第二次反洗钱工作领导小组(扩大)暨培训会议。中银保险江西分公司反洗钱领导工作领导小组成员各部门现场参会,各中心支公司通过视频连接参加会议

中银保险江西分公司风险管理与合规岗首先宣导了中银保险总公司关于2021年反洗钱“持续整改年”第二季度非现场检查及考核情况,就具体的考核指标及得分情况进行了汇报说明。针对在客户身份识别、客户风险等级划分和分类管理方面、反洗钱培训和反洗钱复评工作方面存在的问题进行了深入剖析,并提出后续的改进、完善要求。

中银保险江西分公司反洗钱工作领导小组成员听取了《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》和《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》解读,并就下一阶段反洗钱工作重点进行了商议、部署。

中银保险江西分公司总经理室对反洗钱工作做了部署,并对相关工作提出了一些具体要求。一是要高度重视反洗钱工作,深刻认识到监管机构反洗钱新规频发,反洗钱工作也面临新要求、新标准。二是要严格遵守反洗钱相关制度要求,特别是仍需加强客户身份识别工作,要将“充分了解客户建立、维持业务关系的目的和性质”纳入业务流程,切实做好客户身份初次/持续/重新识别、受益所有人识别工作;三是完善反洗钱内部控制流程和制度,后续研究制定反洗钱制度,进一步明确各条线反洗钱职责;四是加强培训,提升培训有效性。

通过此次会议,加深了中银保险江西分公司对反洗钱工作艰巨性、紧迫性和重要性的认识,对做好今后的反洗钱工作有积极的指导和促进作用,有助于推动反洗钱工作再上新台阶。

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